证券代码：300447       证券简称：全信股份         公告编号 2019-016



               南京全信传输科技股份有限公司
             关于召开2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会二十九次会议决定于2019年5月14日（星期二）召开公司2018年
年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：第四届董事会二十九次会议审议通过了
《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会由
公司董事会召集。

    3、会议召开的合法、合规性：

    2018年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午2:00

    （2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日，其中：

    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5
月 13 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 3:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。

    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。

    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。

    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    二、会议审议事项

    本次会议审议以下议案：

    1、关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2018 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限
公司 2018 年年度报告摘要》。

    2、关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

    3、关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

    4、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

    5、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告
编号：2019-023）。

    6、关于审议修改公司章程的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司章程修订对照表》。
    此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上同意方通过。

    7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案

    经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年（自股东
大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明
确同意的意见，监事会发表了审核意见。

    8、关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情
况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原
股东未完成业绩承诺拟应补偿股份的公告》（公告编号：2018-018）。

    9、关于拟定向回购周一等五人 2018 年度应补偿股份的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原
股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2018-018）。

    此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上同意方通过。

    10、关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相
关事项的议案
    为保证常州康耐特环保科技有限公司原股东业绩补偿股份回购

事宜顺利实施，特提请股东大会授权办理回购相关事宜，包括但不限

于:（1）按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本

次周一等 5 名自然人股份回购的具体相关事宜；（2）授权公司董事会

设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；（3）授权公司董事会在

回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商

变更登记等事宜；（4）办理本次业绩承诺补偿相关的其他事宜；（5）

办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

    11、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

    11.1 关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案

    11.2 关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案

    11.3 关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案

    11.4 关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技

股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。

    12、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

    12.1 关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案

    12.2 关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案

    12.3 关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技

股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。

      13、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

      13.1 关于选举傅聪聪先生为第四届监事会非职工代表监事的议
案

      13.2 关于选举纪海磊先生为第四届监事会非职工代表监事的议
案

      具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技

股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-022）。

      公司独立董事已向董事会分别提交了独立董事述职报告，并将在
2018 年年度股东大会上述职。

      上述议案已经公司第四届董事会二十九次会议和第四届监事会
二十二次会议审议通过。

      三、提案编码

                                                            备注
提案编码             提案名称
                                                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票

     100       总议案（除累积投票提案外的所提案）            √

                            非累积投票提案


  1.00     关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案        √


  2.00     关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案        √
3.00    关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案          √


4.00    关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案            √

5.00    关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案            √

6.00    关于审议修改公司章程的议案                          √

        关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7.00                                                        √
        司 2019 年度审计机构的议案
        关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩
8.00    承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的          √
        议案
        关于定向回购周一等五人 2018 年度拟应补偿股份
9.00                                                        √
        的议案

        关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工
10.00                                                       √
        商变更等相关事项的议案


                          累积投票提案


        关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的
 11                                                    应选人数 4 人
                            议案

        关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事
11.1                                                        √
                          的议案

        关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事
11.2                                                        √
                          的议案

        关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的
11.3                                                        √
                            议案

        关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的
11.4                                                        √
                            议案

        关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议
 12                                                    应选人数 3 人
                            案
         关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的
 12.1                                                      √
                             议案

         关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的
 12.2                                                      √
                             议案

         于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议
 12.3                                                      √
                             案

         关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选
  13                                                  应选人数 2 人
                           人的议案

         关于选举傅聪聪先生为第四届监事会非职工代表
 13.1                                                      √
                         监事的议案

         关于选举纪海磊先生为第四届监事会非职工代表
 13.2                                                      √
                         监事的议案

    四、会议登记方法

    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。

    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    3、登记时间：2018年5月13日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2018年5月13日下午3:00之前送达或
传真到公司。
    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。

    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：朱甜甜
    联系电话：025-83245761
    传    真：025-52777568
    邮    箱：zt16310507@163.com
    邮政编码：210036
    2、参会费用情况
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    七、备查文件
    1、第四届董事会二十九次会议决议；
    2、第四届监事会二十二次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
   特此公告！
                          南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                   二〇一九年四月二十二日
附件一：

                     南京全信传输科技股份有限公司

                     2018 年年度股东大会授权委托书

    兹委托                       先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信

传输科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权

委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                      备注              表决意见
                                      该列打勾
提案编码           提案名称
                                      的栏目可   同意     反对     弃权
                                      以投票
             总议案（除累积投票提
  100                                    √
               案外的所提案）
                               非累积投票提案

             关于审议公司 2018 年年
  1.00                                   √
             度报告及其摘要的议案

             关于审议公司 2018 年度
  2.00                                   √
             董事会工作报告的议案

             关于审议公司 2018 年度
  3.00                                   √
             监事会工作报告的议案

             关于审议公司 2018 年度
  4.00                                   √
             财务决算报告的议案

             关于审议公司 2018 年度
  5.00                                   √
             利润分配预案的议案
             关于审议修改公司章程
  6.00                                   √
             的议案
             关于续聘天衡会计师事
             务所（特殊普通合伙）
  7.00                                   √
             为公司 2019 年度审计机
             构的议案
             关于常州康耐特环保科
             技有限公司 2018 年度业
  8.00                                   √
             绩承诺实现情况及周一
             等五人对公司拟进行补
          偿的议案

          关于定向回购周一等五
9.00      人 2018 年度拟应补偿股    √
          份的议案
          关于授权公司董事会全
          权办理股份回购注销及
10.00                               √
          工商变更等相关事项的
          议案

        累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）


           关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人   拥有表决票总数=
 11
                             的议案                   持有股份数×4


           关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董
11.1
                           事的议案


           关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董
11.2
                           事的议案


           关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事
11.3
                             的议案


           关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事
11.4
                             的议案


           关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的   拥有表决票总数=
 12
                             议案                     持有股份数×3


           关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事
12.1
                             的议案


           关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事
12.2
                             的议案
            于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的
  12.3
                              议案


            关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候         拥有表决票总数=
   13
                            选人的议案                       持有股份数×2


            关于选举傅聪聪先生为第四届监事会非职工代
  13.1
                          表监事的议案


            关于选举纪海磊先生为第四届监事会非职工代
  13.2
                          表监事的议案

    备注：1、议案 1-议案 10，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用 “√”

选择一项，多选无效。2、议案 11、议案 12、议案 13，请按累积投票制填写同
意股数。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独
立董事）或者监事时，每一股拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。议案 11 中选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决
票总数=持有股份数×4；议案 12 中选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=
持有股份数×3；议案 13 中选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=
持有股份数×2。

    委托人姓名和名称：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：                       委托人持股数：
    受托人姓名：                           受托人身份证号码：
    委托书有效期限：                       委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

人签字。

      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。




委托人/公司（签章）：                        受托人（签章）：
     附件二：


                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全

信投票”。

     2、议案设置及意见表决。

     （1）议案设置。

     表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                备注
提案编
                             提案名称                       该列打勾的栏
码
                                                            目可以投票
 100            总议案（除累积投票提案外的所提案）                √

                             非累积投票提案
 1.00    关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案               √
 2.00    关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案               √
 3.00    关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案               √
 4.00    关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案                 √
 5.00    关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案                 √
 6.00    关于审议修改公司章程的议案                               √
         关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 7.00                                                             √
         2019 年度审计机构的议案
         关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺
 8.00                                                             √
         实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
         关于定向回购周一等五人 2018 年度拟应补偿股份的议
 9.00                                                             √
         案
         关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变
10.00                                                             √
         更等相关事项的议案
         累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
11       关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案       应选 4 人
          关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议
11.1                                                          √
          案
          关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议
11.2                                                          √
          案
11.3      关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案      √
11.4      关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案      √
12        关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案     应选 3 人
12.1      关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案      √
12.2      关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案      √
12.3      于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案        √
          关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的
13                                                         应选 2 人
          议案
          关于选举傅聪聪先生为第四届监事会非职工代表监事
13.1                                                          √
          的议案
          关于选举纪海磊先生为第四届监事会非职工代表监事
13.2                                                          √
          的议案

     注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有非累积投票议案
表达相同意见。

       （2）填报表决意见

       对于本次股东大会议案的非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投0票。

       表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                 填报
对候选人A投X1票                    X1票

对候选人B投X2票                    X2票

        …                         …

合计                               不超过该股东拥有的选票票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       ①选举非独立董事（应选人数为4位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，
但投票       总数不得超过其拥有的选举票数。

       ②选举独立董事（应选人数为3位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       ③选举非职工代表监事（应选人数为2位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但       投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       （3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达
相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月14日9: 30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大
会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大
会结束当日）下午3：00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。

    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。