证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-033 南京全信传输科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会审议的议案 6 和议案 9 为特别决议事项,经参 加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通 过。 一、会议召开的基本情况 (一)会议召开情况 1、股东大会届次:2018 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:董事长陈祥楼先生 4、会议召开的合法、合规性:2018年年度股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 5、会议时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午2:00 (2)网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日,其中: ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00; ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 3:00 的任意时间。 6、股权登记日:2019 年 5 月 8 日(星期三) 7、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼公司总部会议室 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 (1)通过现场投票的股东 7 人,代表股份 176,801,581 股,占 上市公司总股份的 56.5301%。 (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提 供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东 5 人,代表股份 553,013 股,占上市公司总股份的 0.1768%。 综上,通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 177,354,594 股,占上市公司总股份的 56.7069%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 4,804,594 股,占 上市公司总股份的 1.5362%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 4,251,581 股,占上 市公司总股份的 1.3594%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 553,013 股,占上市公司总 股份的 0.1768%。 3、公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议, 北京市浩天信和律师事务所上海分所王守建、党从学,国金证券股份 有限公司周海兵、罗洪峰等列席了会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: 1、关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 总表决情况: 同 意 177,354,594 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,804,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、关于审议公司 2018 年年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同 意 176,908,088 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7482%;反对 446,506 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2518%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,358,088 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.7067%; 反对 446,506 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.2933%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 3、关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同 意 176,865,581 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7243%;反对 489,013 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2757%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,315,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.8220%; 反对 489,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.1780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。 4、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同 意 177,354,594 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,804,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同 意 177,312,087 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9760 % ; 反 对 42,507 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0240%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,762,087 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1153%; 反对 42,507 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8847%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 6、关于审议修改公司章程的议案 总表决情况: 同 意 177,354,594 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%,超过出席会议所有股东所持股份的三分之二;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,804,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案 总表决情况: 同 意 176,908,088 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7482%;反对 446,506 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2518%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,358,088 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.7067%; 反对 446,506 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.2933%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 8、关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情 况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案 同 意 177,354,594 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元 龙已回避表决。 中小股东总表决情况: 同意 4,804,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙已回避表 决。 9、关于拟定向回购周一等五人 2018 年度应补偿股份的议案 总表决情况: 同 意 177,354,594 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%,超过出席会议所有股东所持股份的三分之二;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关 联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙已回避表决。 中小股东总表决情况: 同意 4,804,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙已回避表 决。 10、关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相 关事项的议案 总表决情况: 同 意 177,354,594 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,804,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 本次股东大会以累积投票的方式选举陈祥楼先生、韩子逸先生、 丁然女士、刘琳女士为公司第五届董事会非独立董事,任期为自 2018 年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规 规定。具体表决结果如下: 11.01、关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果: 同意票数 176,801,586 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,586 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 11.02、关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果: 同意票数 176,801,586 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,586 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 11.03、关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果: 同意票数 176,801,586 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,586 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 11.04、关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果: 同意票数 176,801,586 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,586 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 12、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人 的议案》 本次股东大会以累积投票的方式选举高允斌先生、李友根先生、 胡晓明先生为公司第五届董事会独立董事,任期为自 2018 年年度股 东大会通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。具 体表决结果如下: 12.01、关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案 表决结果: 同意票数 176,801,585 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,585 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 12.02、关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案 表决结果: 同意票数 176,801,585 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,585 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 12.03、关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案 表决结果: 同意票数 176,801,585 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,585 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 13、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 本次股东大会以累积投票的方式选举傅聪聪先生、纪海磊先生为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期为自 2018 年年度股 东大会通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。具 体结果如下: 13.01、关于选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代表监事的 议案 表决结果: 同意票数 176,801,584 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,584 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 13.02、关于选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代表监事的 议案 表决结果: 同意票数 176,801,584 票,占出席会议的股东所持有效表决权 的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,584 票, 占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份 总数的 88.4900%。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市浩天信和律师事务所上海分所 (二)律师姓名:王守建、党从学 (三)结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》 和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符 合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 四、备查文件目录 1、南京全信传输科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全信传输科技 股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇一九年五月十四日