全信股份:第五届监事会一次会议决议公告2019-05-14
证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-035
南京全信传输科技股份有限公司
第五届监事会一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会一次会议于 2019 年 5 月 14 日下午 16:00 以现场会议方式召开。本
次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅聪聪先生主持,
一致通过了如下议案:
一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
经参会监事认真审议,一致同意选举傅聪聪先生(简历见附件)
为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至任期
届满之日止,且符合相关法律法规规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。
特此公告!
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇一九年五月十四日
附件:
傅聪聪,男,中国国籍,无境外居留权,1987 年出生,本
科学历。2018 年 6 月进入南京全信传输科技股份有限公司,主
要从事公司行政管理工作。
截止目前,傅聪聪先生未持有公司股票,与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司监事的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条
及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所
规定的情形。