证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2019-047


                南京全信传输科技股份有限公司
                第五届董事会二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会二次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件或专人
送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应
出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人（董事韩子逸
先生委托董事陈祥楼先生出席表决），符合《公司法》和《公司章程》
规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
通过了如下议案：

    一、关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限
公司 2019 年半年度报告》、《南京全信传输科技股份有限公司 2019
年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
    公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。公司独立董事就公司 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况发表了明确同意的意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限
公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    三、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案

    公司独立董事对回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案发表了明确同意的意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《南京全信传输科技股份有
限公司关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2019-052）。

    董事丁然女士、韩子逸先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、关于变更公司会计政策的议案
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    五、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2019-051）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    六、关于修改《公司章程》的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司章程修订对照表》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                          南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                 二〇一九年八月二十二日