证券代码：300447         证券简称：全信股份     公告编号：2019-048

               南京全信传输科技股份有限公司

               第五届监事会二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会二次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件或专人
送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席傅聪聪先生召集和主持，经与会监事认真审议，一致通过如下
议案：

    一、关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案

    经审核，监事会认为公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限
公司 2019 年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2019
年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
    监事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认
真核查，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限
公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案

    根据《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，监事会同意对第二个解除限售期和第三
个解除限售期不符合解除限售条件的 199,563 股限制性股票回购注
销。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《南京全信传输科技股份有
限公司关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2019-052）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、关于变更公司会计政策的议案

    本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准

则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合
相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不存在

损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南京全信

传输 科技股份有 限公司关于会 计政策变更 的公告 》（公告 编号：

2019-053）。

    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。


    特此公告。


                         南京全信传输科技股份有限公司监事会
                               二〇一九年八月二十二日