证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2019-062

                   南京全信传输科技股份有限公司

                   第五届监事会三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会三次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场
会议的方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件或
专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由监事会主席傅聪聪先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了
如下议案：

    一、关于公司 2019 年第三季度报告的议案

    经审核，监事会认为公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技
股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、关于变更公司会计政策的议案
    本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准

则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合

相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不存在

损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技

股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）。

    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。




    特此公告。




                          南京全信传输科技股份有限公司监事会

                                  二〇一九年十月二十八日