证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2020-013
南京全信传输科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案一至议案三均为特别决议事项，已
经参加本次股东大会表决的非关联股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过；
5、本次股东大会对议案一至议案六事项表决时，关联股东均已
回避表决；
6、本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止 2020 年 4 月
17 日 17：00，独立董事李友根先生未收到股东投票委托。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
4、会议召开的合法、合规性：2020年第一次临时股东大会会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2020年4月23日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 23 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4
月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
7、股权登记日：2020 年 4 月 15 日（星期三）
8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
1 栋 12 楼公司总部会议室
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）通过现场投票的股东 12 人，代表股份 169,313,937 股，占
上市公司总股份的 58.1696％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 5 人，代表股份
142,100 股，占上市公司总股份的 0.0488％。
综上，通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 169,456,037
股，占上市公司总股份的 58.2185％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 3,368,637 股，占
上市公司总股份的 1.1573％。其中：
（1）通过现场投票的股东 10 人，代表股份 3,226,537 股，占上
市公司总股份的 1.1085％。
（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 142,100 股，占上市
公司总股份的 0.0488％。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了
会议，北京市浩天信和律师事务所上海分所王守建、党从学列席了会
议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
1、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同 意 168,880,261 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9810％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,792,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8637％；
反对 32,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1363％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同 意 168,880,261 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9810％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,792,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8637％；
反对 32,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1363％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
3、关于授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案
总表决情况：
同 意 168,880,261 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9810％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,792,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8637％；
反对 32,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1363％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
4、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股
计划（草案）》及其摘要的议案
监事会已对本次员工持股计划持有人名单的核实情况进行了说
明。
总表决情况：
同意 3,336,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0471％；
反对 32,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9529％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,336,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0471％；
反对 32,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9529％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
5、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股
计划管理办法》的议案
总表决情况：
同意 3,336,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0471％；
反对 32,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9529％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,336,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0471％；
反对 32,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9529％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
6、关于授权董事会办理 2020 年核心员工持股计划相关事宜的议
案
总表决情况：
同意 3,336,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0471％；
反对 32,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9529％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,336,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0471％；
反对 32,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9529％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所上海分所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、南京全信传输科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
决议；
2、北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全信传输科技
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
