证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2020-034 南京全信传输科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会审议的议案 6 为特别决议事项,经参加本次股 东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开的基本情况 (一)会议召开情况 1、股东大会届次:2019 年年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议主持人:董事长陈祥楼先生。 4、会议召开的合法、合规性:2019 年年度股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 5、会议时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 2:00; (2)网络投票时间:2020 年 5 月 18 日,其中: ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00; ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 3:00 的任意时间。 6、股权登记日:2020 年 5 月 8 日(星期五)。 7、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼公司总部会议室。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 (1)通过现场投票的股东 4 人,代表股份 166,828,272 股,占 上市公司总股份的 57.3157%。 (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提 供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东 7 人,代表股份 612,666 股,占上市公司总股份的 0.2105%。 综上,通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 167,440,938 股,占上市公司总股份的 57.5262%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 1,353,538 股,占上 市公司总股份的 0.4650%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 740,872 股,占上市 公司总股份的 0.2545%。 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 612,666 股,占上市公司总 股份的 0.2105%。 3、公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议, 北京市浩天信和律师事务所上海分所王守建、党从学列席了会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: 1、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 总表决情况: 同 意 167,296,238 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9136 % ;反 对 82,900 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0495%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%。 中小股东总表决情况: 同意 1,208,838 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3095%; 反对 82,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1247%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.5658%。 2、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同 意 167,296,238 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9136 % ;反 对 82,900 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0495%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%。 中小股东总表决情况: 同意 1,208,838 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3095%; 反对 82,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1247%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.5658%。 3、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同 意 167,296,238 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9136 % ;反 对 82,900 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0495%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%。 中小股东总表决情况: 同意 1,208,838 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3095%; 反对 82,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1247%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.5658%。 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同 意 167,296,238 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9136 % ;反 对 82,900 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0495%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%。 中小股东总表决情况: 同意 1,208,838 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3095%; 反对 82,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1247%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.5658%。 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同 意 167,296,238 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9136%;反对 144,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0864%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,208,838 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3095%; 反对 144,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.6905%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。 6、关于修改《公司章程》的议案 总表决情况: 同 意 167,296,238 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9136%,超过出席会议所有股东所持股份的三分之二;反对 82,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%;弃权 61,800 股(其 中,因未投票默认弃权 61,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%。 中小股东总表决情况: 同意 1,208,838 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3095%; 反对 82,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1247%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.5658%。 7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案 总表决情况: 同 意 167,296,238 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9136 % ;反 对 82,900 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0495%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%。 中小股东总表决情况: 同意 1,208,838 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3095%; 反对 82,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1247%;弃权 61,800 股(其中,因未投票默认弃权 61,800 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.5658%。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市浩天信和律师事务所上海分所 (二)律师姓名:王守建、党从学 (三)结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》 和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符 合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 四、备查文件目录 1、南京全信传输科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全信传输科技 股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十八日