全信股份:第五届董事会九次会议决议公告2020-06-24
证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2020-038
南京全信传输科技股份有限公司
第五届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会九次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯会议的方式召开。本次会议
通知于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式发出,会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:
一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
同意公司为全资子公司南京全信光电系统有限公司向南京银行
股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连
带责任担保;向交通银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元
的综合授信额度提供连带责任担保;向北京银行股份有限公司申请不
超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保;向中国邮
政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的综合授信额
度提供连带责任担保;向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币
1,500 万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限以银行签署
的相关合同为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《南京全信传输科技股份有限公司关于为
全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:
2020-037)。
关联董事陈祥楼先生系全资子公司南京全信光电系统有限公司
董事,已回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
二、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
同意公司为控股子公司上海赛治信息技术有限公司向上海浦东
发展银行股份有限公司静安支行申请最高不超过人民币 1,000 万元
的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限以银行签署的相关合同
为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《南京全信传输科技股份有限公司关于为
全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:
2020-037)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十三日