证券代码：300447         证券简称：全信股份       公告编号：2020-038


               南京全信传输科技股份有限公司
               第五届董事会九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会九次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯会议的方式召开。本次会议

通知于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由

董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席

董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

    同意公司为全资子公司南京全信光电系统有限公司向南京银行

股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连

带责任担保；向交通银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元

的综合授信额度提供连带责任担保；向北京银行股份有限公司申请不

超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保；向中国邮

政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的综合授信额

度提供连带责任担保；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币

1,500 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署

的相关合同为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于为

全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：

2020-037）。

    关联董事陈祥楼先生系全资子公司南京全信光电系统有限公司

董事，已回避表决。

    表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    二、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

    同意公司为控股子公司上海赛治信息技术有限公司向上海浦东

发展银行股份有限公司静安支行申请最高不超过人民币 1,000 万元

的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署的相关合同

为准。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于为

全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：

2020-037）。

    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    特此公告。



                          南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年六月二十三日