全信股份:独立董事关于第五届董事会九次会议相关事项的独立意见2020-06-24
南京全信传输科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会九次会议相关事项的独立意见
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会九次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯会议方式召开,根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规及《公司章程》的有关规定,作为公司第五届董事会的独立
董事,我们本着认真严谨、实事求是的态度,对下列事项发表如下独
立意见:
一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司南京全信光电系统有限公司,公
司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公
司为全资子公司申请银行授信提供担保有利于支持其经营发展,本次
担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项已
经出席董事会三分之二以上的董事通过,董事会对该事项的决策程序
合法有效,符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上
市公司规范运作指引》等的有关规定。
公司全体独立董事同意公司为全资子公司申请银行授信提供担
保。
二、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
本次担保对象为公司控股子公司上海赛治信息技术有限公司,公
司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公
司为控股子公司申请银行授信提供担保有利于支持其经营发展,本次
担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项已
经出席董事会三分之二以上的董事通过,董事会对该事项的决策程序
合法有效,符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上
市公司规范运作指引》等的有关规定。
公司全体独立董事同意公司为控股子公司申请银行授信提供担
保。
(本页无正文,为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
九次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事:
胡晓明 李友根 高允斌
2020 年 6 月 23 日