全信股份:第五届董事会十次会议决议公告2020-08-21
证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2020-047
南京全信传输科技股份有限公司
第五届董事会十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会十次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯会议的方式召开。本次会议
通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出,会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:
一、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
董事会认为编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020
年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年半年度
报告摘要》(公告编号:2020-051)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
二、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在
募集资金存放和使用违规的情况,不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司董事
会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日