全信股份:第五届监事会九次会议决议公告2020-08-21
证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2020-048
南京全信传输科技股份有限公司
第五届监事会九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会九次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯会议方式召开。本次会议通
知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议
应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持,
一致通过了如下议案:
一、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审核南京全信传输科技股份有
限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020
年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年半年度
报告摘要》(公告编号:2020-051)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。
二、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
监事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认
真核查,认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金,
不存在募集资金存放和使用违规的情况,不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《南京全信传输科技股份有限公司董事会
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,此议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十日