证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2020-048


                   南京全信传输科技股份有限公司
                   第五届监事会九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会九次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯会议方式召开。本次会议通
知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，
一致通过了如下议案：

    一、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京全信传输科技股份有

限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020

年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年半年度

报告摘要》（公告编号：2020-051）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

    二、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案

    监事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认

真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关

法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，

不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司董事会

关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。




    特此公告。




                          南京全信传输科技股份有限公司监事会

                                 二〇二〇年八月二十日