全信股份:独立董事关于第五届董事会十次会议相关事项的独立意见2020-08-21
南京全信传输科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会十次会议相关事项的独立意见
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会十次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯会议方式召开,根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律法规
及《公司章程》的有关规定,作为公司第五届董事会的独立董事,我
们本着认真严谨、实事求是的态度,对公司报告期内有关事项发表如
下独立意见:
一、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告独
立意见
经核查,公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
不存在募集资金存放和使用违规的情况,不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于 2020 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于2020年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内,公司审批的对外担保总额为 6,000 万元,公司实际对
外担保余额为 1,000 万元,占最近一期净资产的比例为 0.87%。截至
目前,公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
报告期内,公司对外担保对象为公司的全资子公司及控股子公司,
公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。
公司为全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保有利于支持
其经营发展,本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响。该事项已经出席董事会三分之二以上的董事通过,董事会对
该事项的决策程序合法有效,符合深圳证券交易所《上市规则》、《规
范运作指引》等的有关规定。
三、关于 2020 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资
金情况的独立意见
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。也不存在以前年度发生并累积至2020年6月30日的控股股东
及其他关联方违规占用公司资金的情况。
(本页无正文,为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
十次会议相关事项的独立意见》之签字页)
高允斌 胡晓明 李友根
2020 年 8 月 20 日