证券代码：300447         证券简称：全信股份       公告编号：2020-058


               南京全信传输科技股份有限公司
              第五届董事会十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会十二次会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会

议通知于 2020 年 11 月 5 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议

由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司

监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告》 公告编号：2020-060）。

    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独

立意见。

    审议本议案时，关联董事陈祥楼先生已回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，

审议关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



    特此公告。



                           南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年十一月九日