全信股份:第五届董事会十二次会议决议公告2020-11-10
证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2020-058
南京全信传输科技股份有限公司
第五届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会十二次会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会
议通知于 2020 年 11 月 5 日以电子邮件或专人送达的方式发出,会议
由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:
一、关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告》 公告编号:2020-060)。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独
立意见。
审议本议案时,关联董事陈祥楼先生已回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会,
审议关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-061)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月九日