证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2020-067


               南京全信传输科技股份有限公司
              第五届董事会十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会十三次会议于 2020 年 12 月 2 日以通讯会议的方式召开。本次会

议通知于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会

议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公

司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。

    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独

立意见。

    审议本议案时，关联董事陈祥楼先生已回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。



             南京全信传输科技股份有限公司董事会

                     二〇二〇年十二月二日