证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2020-068


                   南京全信传输科技股份有限公司
               第五届监事会十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会十二次会议于 2020 年 12 月 2 日以通讯会议方式召开。本次会议
通知于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生
主持，一致通过了如下议案：

    一、关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。



    特此公告。



                               南京全信传输科技股份有限公司监事会

                                      二〇二〇年十二月二日