全信股份:独立董事关于第五届董事会十三次会议相关事项的事前认可意见2020-12-02
南京全信传输科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会十三次会议相关事项的事前认可
意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定,我们作为南京全信传输科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,本着对全体股东及公司负责的原则,基于实事
求是、独立判断的立场,就公司第五届董事会十三次会议相关事项进行
了认真审核并发表事前认可意见如下:
一、关于公司参与设立产业基金暨关联交易的事前认可意见
公司本次与关联方共同参与设立产业基金,可充分发挥各方专业能
力和资源优势,进一步推动公司在航天航空、军工信息化等领域业务的
扩展及产业链延伸,为公司的长期战略发展目标服务,不存在损害中小
股东利益的情形。本次交易遵循了公允、平等、自愿和有偿原则。公司
在将上述议案提交董事会审议前,相关事项及资料的有关内容已取得我
们的认可。
我们一致同意将《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》
提交公司第五届董事会十三次会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会十
三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事:
胡晓明 李友根 高允斌
2020 年 12 月 2 日