证券代码：300447         证券简称：全信股份       公告编号：2020-081


               南京全信传输科技股份有限公司
              第五届董事会十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会十五次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯会议的方式召开。本次
会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件或专人送达的方式发出，
会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下
议案：
    一、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

    董事会决定于 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大

会，审议公司向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-082）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

    特此公告。
                               南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年十二月三十一日