全信股份：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-01
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2020-082
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会十五次会议决定于2021年1月18日（星期一）召开公司2021年第
一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第五届董事会十五次会议审议通过了《关
于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会
由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2021年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年1月18日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2021年1月18日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 18 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 1
月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 12 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 1 月 12 日（星期二）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
9、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案
上述议案已经公司第五届董事会十四次会议和第五届监事会十
三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有
限公司第五届董事会十四次会议决议公告》（公告编：2020-072）、《南
京全信传输科技股份有限公司第五届监事会十三次会议决议公告》
（公告编号：2020-073）《南京全信传输科技股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票预案》等相关公告或文件。
以上议案均需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大
会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，且议案 2 包含子
议案，须逐项表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案
√作为投票对
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 象的子议案数：
（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
4.00 √
报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
5.00 √
可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
7.00 √
采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规
8.00 √
划的议案
关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
9.00 √
股股票相关事宜的议案
四、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2021年1月15日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2021年1月15日下午3:00之前送达或
传真到公司。
4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：方婷婷
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：fangtingtingnj@163.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出
席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
关于公司符合向特定对
1.00 象发行 A 股股票条件的 √
议案
关于公司向特定对象发
2.00 √作为投票对象的子议案数：（10）
行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
关于公司向特定对象发
3.00 √
行 A 股股票预案的议案
关于公司向特定对象发
4.00 行 A 股股票方案论证分 √
析报告的议案
关于公司向特定对象发
行 A 股股票募集资金使
5.00 √
用可行性分析报告的议
案
关于公司前次募集资金
6.00 √
使用情况报告的议案
关于公司向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回
7.00 √
报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案
关于公司未来三年
8.00 （2021 年-2023 年）股 √
东回报规划的议案
关于授权董事会全权办
理本次向特定对象发行
9.00 √
A 股股票相关事宜的议
案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为
“全信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可以
码
投票
100 总议案 √
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
1.00 √
议案
√作为投票对象的子
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
议案数：（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分
4.00 √
析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
5.00 √
用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
7.00 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报
8.00 √
规划的议案
关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行
9.00 √
A 股股票相关事宜的议案
注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相
同意见。
（2）填报表决意见
对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 1 月 18 日 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1 、 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021 年 1 月 18 日 ，
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
