证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2021-002 南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 (一)会议召开情况 1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:董事长陈祥楼先生 4、会议召开的合法、合规性:2021年第一次临时股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 5、会议时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 18 日(星期一)下午 2:00 (2)网络投票时间:2021年1月18日,其中: ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 18 日 上午 9:15—9:25 和 9:30-11:30,下午 1:00-3:00; ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合方式。 7、股权登记日:2021 年 1 月 12 日(星期二) 8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼公司总部会议室 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 (1)通过现场投票的股东 4 人,代表股份 151,589,230 股,占 上市公司总股份的 52.0801%。 (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提 供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东 43 人,代表股 份 1,010,656 股,占上市公司总股份的 0.3472%。 综上,通过现场和网络投票的股东 47 人,代表股份 152,599,886 股,占上市公司总股份的 52.4273%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 46 人,代表股份 1,466,286 股,占 上市公司总股份的 0.5038%。其中: (1)通过现场投票的股东 3 人,代表股份 455,630 股,占上市 公司总股份的 0.1565%。 (2)通过网络投票的股东 43 人,代表股份 1,010,656 股,占上 市公司总股份的 0.3472%。 3、公司部分董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了 会议,北京市浩天信和(上海)律师事务所王守建、党从学列席了会 议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过了如下议案: 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 总表决情况: 同 意 151,803,030 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4778 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 9,800 股(其中,因未投票默认弃权 9,800 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0064%。 中小股东总表决情况: 同意 669,430 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.6548%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 9,800 股(其中,因未投票默认弃权 9,800 股),占出席会议中小股 东所持股份的 0.6684%。 2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票种类和面值 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 796,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5222%;弃权 116,900 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0766%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 796,856 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.3452%;弃权 116,900 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议中 小股东所持股份的 7.9725%。 2.02 发行方式及发行时间 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 2.03 发行对象及认购方式 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 796,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5222%;弃权 116,900 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0766%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 796,856 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.3452%;弃权 116,900 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议中 小股东所持股份的 7.9725%。 2.04 定价基准日及发行价格 总表决情况: 同 意 151,676,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3947 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 806,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5287%;弃权 116,900 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0766%。 中小股东总表决情况: 同意 542,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.0003%; 反对 806,856 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.0272%;弃权 116,900 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议中 小股东所持股份的 7.9725%。 2.05 发行数量 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 796,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5222%;弃权 116,900 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0766%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 796,856 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.3452%;弃权 116,900 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议中 小股东所持股份的 7.9725%。 2.06 募集资金规模和用途 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 2.07 限售期 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 2.08 上市地点 总表决情况: 同 意 151,687,430 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4021 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 785,756 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5149%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 553,830 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.7709%; 反对 785,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.5882%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 2.09 滚存未分配利润的安排 总表决情况: 同 意 151,688,430 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4027 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 782,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5125%;弃权 129,400 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0848%。 中小股东总表决情况: 同意 554,830 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.8391%; 反对 782,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.3358%;弃权 129,400 股(其中,因未投票默认弃权 116,900 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.8250%。 2.10 本次发行的决议有效期 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 4、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 5、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 总表决情况: 同 意 151,917,596 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5529 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 543,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3559%;弃权 139,200 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0912%。 中小股东总表决情况: 同意 783,996 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.4682%; 反对 543,090 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.0385%;弃权 139,200 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 9.4934%。 7、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的议案 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 774,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5076%;弃权 139,200 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0912%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 774,556 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.8243%;弃权 139,200 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 9.4934%。 8、关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案 总表决情况: 同 意 151,939,496 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5672 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 484,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3174%;弃权 175,990 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.1153%。 中小股东总表决情况: 同意 805,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.9617%; 反对 484,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0358%;弃权 175,990 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 12.0024%。 9、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 事宜的议案 总表决情况: 同 意 151,686,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4012 %,超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二; 反对 787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0830%。 中小股东总表决情况: 同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中 小股东所持股份的 8.6409%。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市浩天信和(上海)律师事务所 (二)律师姓名:王守建、党从学 (三)结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》 和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符 合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 四、备查文件目录 1、2021 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市浩天信和(上海)律师事务所关于南京全信传输科技 股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二一年一月十八日