南京全信传输科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会十六次会议相关事项的独立意见

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会十六次会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯会议的方式召开，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第五届董事会的独
立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第五届董事会
十六次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效
期的议案

    公司本次调整向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期，
符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司治理的有关要求，
符合公司和全体股东的利益，有利于推进公司向特定对象发行 A 股股

票事项的顺利实施。该事项的审议和决策程序合法、合规，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。因此我们一致同意调整公司向特定对
象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案，并同意将其提交股东

大会审议。

    二、关于补选公司独立董事的独立意见

    经审核，我们认为：独立董事高允斌先生任期将满六年即将离任，
本次补选独立董事符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定及公
司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提名、审议和表决程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。候选人马德林先
生不存在《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任

上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律、法
规和《公司章程》规定的任职资格和条件。我们一致同意将《关于补

选公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




             胡晓明                  李友根                  高允斌




                                                    2021 年 3 月 8 日