证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2020-009


               南京全信传输科技股份有限公司
               第五届监事会十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会十四次会议于2021年3月8日以通讯会议方式召开。本次会议通知

于2021年3月5日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席
监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，一致通
过了如下议案：

    一、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效

期的议案
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发
行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合当
前监管政策和公司实际情况，拟对公司向特定对象发行A股股票方案

中的发行决议有效期进行调整，具体如下：
    调整前：
    本次发行决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的注册文
件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

    调整后：
    本次发行决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

       本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

       二、关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范

性文件的相关规定，公司编制了《南京全信传输科技股份有限公司向
特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司于同日

披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
       本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上通过。


       特此公告。




                            南京全信传输科技股份有限公司监事会
                                      二〇二一年三月八日