证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2021-008


               南京全信传输科技股份有限公司
               第五届董事会十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会十六次会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议
由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效
期的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发

行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合当
前监管政策和公司实际情况，拟对公司向特定对象发行 A 股股票方案
中的发行决议有效期进行调整，具体如下：

    调整前：
    本次发行决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的注册文
件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
    调整后：
       本次发行决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。

       独立董事对此发表明确同意的独立意见。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

       本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

       二、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范

性文件的相关规定，公司编制了《南京全信传输科技股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司于同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
       本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

       三、关于补选公司独立董事的议案
       公司董事高允斌先生在公司担任独立董事职务将满六年，申请辞
去独立董事及委员会职务，拟提名马德林先生为公司第五届董事会独
立董事候选人及相关委员会委员，具体内容详见公司于同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限

公司 关 于 独立 董 事辞 职 暨 补选 独 立董 事 的 公告 》 （公 告 编 号：
2021-010）。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       四、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议调整公司向特定对象发行 A 股股票方案中的发行决议有效期、补

选独立董事等事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。


    特此公告。



                           南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                        二〇二一年三月八日