证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2021-017


                   南京全信传输科技股份有限公司
     关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年3月9日在巨潮资讯网披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便

公司股东行使股东大会表决权，现将公司2021年第二次临时股东大会
有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：第五届董事会十六次会议审议通过了《关
于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会
由公司董事会召集。

    3、会议召开的合法、合规性：

    2021年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年3月24日（星期三）下午2:00

    （2）网络投票时间：2021年3月24日，其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 24 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 3
月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。

    6、会议的股权登记日：2021 年 3 月 18 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2021 年 3 月 18 日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。

    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

    本次会议审议以下议案：

    1、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效
期的议案；

    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露 在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：

2021-013）、《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》等文件。

    此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上同意方通过。

    2、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；

    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露 在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：

2021-013）、《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》等文件。

    此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上同意方通过。

    3、关于补选公司独立董事的议案。

    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露 在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。

    上述议案已经公司第五届董事会十六次会议和第五届监事会十
四次会议审议通过。

    三、提案编码

                                                               备注
提案编码             提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                             目可以投票

  100                           总议案                          √

           关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之发
  1.00                                                          √
           行决议有效期的议案
           关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
  2.00                                                          √
           的议案

  3.00     关于补选公司独立董事的议案                           √


    四、会议登记方法

    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传

真形式登记的，请进行电话确认）。

    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登

记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    3、登记时间：2021年3月19日上午9:00-下午3:00。异地股东采

取信函或传真方式登记的，须在2021年3月19日下午3:00之前送达或
传真到公司。

    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件二。

    六、其他事项

    1、会议联系方式
    联系人：方婷婷
    联系电话：025-83245761

    传真：025-52777568
    邮箱：fangtingtingnj@163.com
    邮政编码：210036

    2、参会费用情况
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    七、备查文件
    1、第五届董事会十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                   二〇二一年三月十九日
附件一：

                    南京全信传输科技股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会授权委托书

     兹委托                             先生（女士）代表本人/本单位出

席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署

本次会议需要签署的相关文件。

   本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                     备注                  表决意见
                                     该列打勾
提案编码           提案名称
                                     的栏目可      同意      反对       弃权
                                     以投票

   100              总议案               √

           关于调整公司向特定对
  1.00     象发行 A 股股票方案之         √
           发行决议有效期的议案
           关于公司向特定对象发
  2.00     行 A 股股票预案（修订         √
           稿）的议案
           关于补选公司独立董事
  3.00                                   √
           的议案

    委托人姓名和名称：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：                      委托人持股数：

    受托人姓名：                受托人身份证号码：

    委托书有效期限：                          委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

人签字。
      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。




    委托人/公司（签章）：                 受托人（签章）：
   附件二：


                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为

“全信投票”。

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。

    表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                 备注
提案编
                            提案名称                       该列打勾的栏目
码
                                                           可以投票

 100       总议案                                                √

           关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之发
 1.00                                                            √
           行决议有效期的议案
           关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
 2.00                                                            √
           的议案

 3.00      关于补选公司独立董事的议案                            √

    注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相
同意见。

    （2）填报表决意见

    对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 3 月 24 日 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1 、 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021 年 3 月 24 日 ，

9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。