证券代码：300447         证券简称：全信股份         公告编号：2021-018

                   南京全信传输科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的基本情况

    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈祥楼先生因工作原因未能现场出席，
以通讯方式参与本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董

事刘琳女士主持。
    4、会议召开的合法、合规性：2021年第二次临时股东大会会议

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
    5、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日（星期三）下午 2:00
    （2）网络投票时间：2021年3月24日，其中：

    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 24 日
上午 9:15—9：25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 3
月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。

    7、股权登记日：2021 年 3 月 18 日（星期四）
    8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
1 栋 12 楼公司总部会议室

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况

    （1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 151,549,230 股，占
上市公司总股份的 52.0664％。
    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提

供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 27 人，代表股
份 1,509,906 股，占上市公司总股份的 0.5187％。
    综上，通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 153,059,136

股，占上市公司总股份的 52.5851％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 1,925,536 股，占
上市公司总股份的 0.6615％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 415,630 股，占上市

公司总股份的 0.1428％。
    （2）通过网络投票的股东 27 人，代表股份 1,509,906 股，占上

市公司总股份的 0.5187％。
       3、公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了
会议，北京市浩天信和（上海）律师事务所王守建、党从学列席了会

议。

       二、议案审议情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：

       1、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效

期的议案；

       总表决情况：

       同 意 151,723,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1271 ％，超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二； 反对
674,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4404％；弃权 662,040

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.4325％。

       中小股东总表决情况：

       同意 589,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.6112％；
反对 674,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0067％；弃权

662,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 34.3821％。

       2、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；

       总表决情况：

       同 意 151,723,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.1271 ％，超过出席 会议 所有股 东所 持股 份的三 分之 二； 反对
1,336,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8729％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 589,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.6112％；
反对 1,336,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3888％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。

    3、关于补选公司独立董事的议案

    总表决情况：

    同 意 151,818,430 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1894 ％；反对 578,666 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.3781％；弃权 662,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4325％。

    中小股东总表决情况：

    同意 684,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5657％；
反对 578,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.0522％；弃权

662,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 34.3821％。

    三、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市浩天信和（上海）律师事务所
    （二）律师姓名：王守建、党从学

    （三）结论性意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合

法有效。

    四、备查文件目录
    1、2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市浩天信和（上海）律师事务所关于南京全信传输科技
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。




                          南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                 二〇二一年三月二十四日