全信股份:南京全信传输科技股份有限公司2020年度监事会工作报告2021-04-28
南京全信传输科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度,南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,本着对全
体股东认真负责的原则,依法独立行使职权,对公司主要经营活动、
财务状况、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行监督,保证公司的规范运作和健康发展,切实维护公司利
益和广大中小投资者权益。现将监事会 2020 年度主要工作情况汇报
如下:
一、2020 年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 10 次会议,会议召开情况如下:
序 会议公告刊登的
会议届次 召开日期
号 指定网站查询索引
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1 第五届监事会四次会议 2020 年 4 月 3 日
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2 第五届监事会五次会议 2020 年 4 月 24 日
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3 第五届监事会六次会议 2020 年 4 月 28 日
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4 第五届监事会七次会议 2020 年 5 月 6 日
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5 第五届监事会八次会议 2020 年 6 月 23 日
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6 第五届监事会九次会议 2020 年 8 月 20 日
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7 第五届监事会十次会议 2020 年 10 月 29 日
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8 第五届监事会十一次会议 2020 年 11 月 9 日
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9 第五届监事会十二次会议 2020 年 12 月 2 日
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10 第五届监事会十三次会议 2020 年 12 月 25 日
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二、监事会对公司有关事项的核查意见
报告期内,公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募
集资金使用情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督核查,进一
步提高了公司规范运作水平。
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会成员认真履行职责,列席股东大会和董事
会,对公司股东大会、董事会重大经营决策的决策程序,董事会对股
东大会决议的执行情况,以及公司董事和高级管理人员履行职责情况
等进行了严格的监督。监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制
制度,并得到有效的贯彻执行。公司董事及高级管理人员在履行公司
职务时遵守国家法律法规及《公司章程》的规定,未发现有违反法律、
法规及损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内,公司监事结合内部审计工作情况及实际经营状况,对
公司的财务状况、财务管理等方面进行了认真的监督、检查与审核工
作。监事会认为:报告期内,公司财务制度健全,财务结构合理,财
务运作规范、财务状况良好;公司财务制度符合国家财务法律、法规
的规定;公司编制的 2020 年度财务报告全面、客观、真实地反映了
公司的财务状况及经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告出具的
标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确。
3、公司募集资金使用情况
报告期内,监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督核
查,认为:公司 2020 年度募集资金的实际存放、使用与管理情况良
好,符合《募集资金管理制度》的规定,不存在与募集资金投资项目
的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实施的情况,也不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司董事会编制的
《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于公司 2020 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告
与募集资金实际使用状况一致。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查,公
司 2020 年度关联交易的决策符合有关法律、法规、《公司章程》及公
司有关制度的规定,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在有
失公允的情形,没有损害公司和其他股东的利益。
5、公司对外担保及关联方资金占用情况
报告期内,监事会在检查对外担保事项时,认真分析了对外担保
的真实性、风险性及对上市公司的影响,认为:为满足子公司正常生
产经营的需要,公司对南京全信光电系统有限公司、上海赛治信息技
术有限公司提供担保,风险处于可有效控制的范围内,公司对其担保
履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司对外担保的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
报告期内,公司未发生需监事会审核的关联方资金占用情况事项,
不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完
善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年度,公司监事会将不断适应新的经济、政策发展形势,
加强自身学习,同时将结合公司董事会制定的 2021 年度的经营目标,
遵照国家法律法规和《公司章程》的规定,进一步促进公司治理法人
结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行,认真
维护公司及股东的合法权益。
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日