证券代码：300447       证券简称：全信股份        公告编号：2021-038


               南京全信传输科技股份有限公司
         关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《南京全信传输科技股份有限公司关
于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司
股东行使股东大会表决权，现将公司2020年年度股东大会有关事项再
次提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：第五届董事会十七次会议审议通过了《关
于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司
董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：
    2020年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00
    （2）网络投票时间：2021年5月21日，其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。
    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    二、会议审议事项
    本次会议审议以下议案：
    1、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    6、关于修改《公司章程》的议案
    7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案
    8、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
    9、关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案
    上述议案已经公司第五届董事会十七次会议和第五届监事会十
五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限
公司第五届董事会十七次会议决议公告》（公告编号：2021-022）、《南
京全信传输科技股份有限公司第五届监事会十五次会议决议公告》
（公告编号：2021-023）等相关公告。
    审议议案 6 关于修改《公司章程》的议案需股东大会以特别决议
方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
2/3 以上通过。审议议案 9 关于为全资子公司申请银行授信并提供担
保的议案时，关联股东需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托
进行投票。

    三、提案编码

                                                        备注
提案编码             提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票

  100                           总议案                   √

  1.00     关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案        √

  2.00     关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案        √
 3.00    关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案         √

 4.00    关于公司 2020 年度财务决算报告的议案           √


 5.00    关于公司 2020 年度利润分配预案的议案           √


 6.00    关于修改《公司章程》的议案                     √

         关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 7.00                                                   √
         司 2021 年度审计机构的议案
         关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
 8.00                                                   √
         将节余募集资金永久补充流动资金的议案
         关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议
 9.00                                                   √
         案

    四、会议登记方法
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：2021年5月18日上午9:00-下午15:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2021年5月18日下午15:00之前送达或
传真到公司。
    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
    五、参加网络投票的具体流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。

    六、其他事项
   1、会议联系方式
   联系人：方婷婷
   联系电话：025-83245761
   传真：025-52777568
   邮箱：fangtingtingnj@163.com
   邮政编码：210036
   2、参会费用情况
   出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    七、备查文件
   1、第五届董事会十七次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年五月一十七日
附件一：

                   南京全信传输科技股份有限公司

                   2020 年年度股东大会授权委托书

    兹委托                            先生（女士）代表本人/本单位出

席南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审

议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会

议需要签署的相关文件。

   本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                    备注              表决意见
                                    该列打勾
提案编码         提案名称
                                    的栏目可   同意    反对      弃权
                                    以投票

  100             总议案               √

           关于公司 2020 年年度报
  1.00                                 √
           告及其摘要的议案
           关于公司 2020 年度董事
  2.00                                 √
           会工作报告的议案
           关于公司 2020 年度监事
  3.00                                 √
           会工作报告的议案
           关于公司 2020 年度财务
  4.00                                 √
           决算报告的议案
           关于公司 2020 年度利润
  5.00                                 √
           分配预案的议案
           关于修改《公司章程》
  6.00                                 √
           的议案
           关于续聘天衡会计师事
           务所（特殊普通合伙）
  7.00                                 √
           为公司 2021 年度审计机
           构的议案
           关于首次公开发行股票
           募集资金投资项目结项
  8.00                                 √
           并将节余募集资金永久
           补充流动资金的议案
           关于为全资子公司申请
  9.00     银行授信并提供担保的          √
           议案

    委托人姓名和名称：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：                      委托人持股数：

    受托人姓名：                受托人身份证号码：

    委托书有效期限：                          委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

人签字。

      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。



    委托人/公司（签章）：                 受托人（签章）：
   附件二：


                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为

“全信投票”。

   2、议案设置及意见表决。

   （1）议案设置。

   表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                              备注
提案编
                            提案名称                      该列打勾的栏
码
                                                          目可以投票

 100     总议案                                                √

 1.00    关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案                √

 2.00    关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                √

 3.00    关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                √

 4.00    关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                  √

 5.00    关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                  √

 6.00    关于修改《公司章程》的议案                            √

         关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 7.00                                                          √
         2021 年度审计机构的议案
         关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
 8.00                                                          √
         节余募集资金永久补充流动资金的议案

 9.00    关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案          √

   注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相
同意见。

    （2）填报表决意见
    对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1 、 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021 年 5 月 21 日 ，
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。