证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2021-039

                南京全信传输科技股份有限公司
              第五届董事会十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会十八次会议于 2021 年 5 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场
及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电子邮
件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制
性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京全信传输科技股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《南京全信传输
科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法》的有关规
定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2020 年度绩效考核情况
的核实，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
一个限售期可解除限售条件已经成就，同意对 48 名激励对象首次授
予获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-041）。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
   董事刘琳女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表
决。

    特此公告！


                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                 二〇二一年五月二十一日