证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2021-042
南京全信传输科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案 6 为特别决议事项，经参加本次股
东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
4、会议召开的合法、合规性：2020 年年度股东大会会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。
7、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）。
8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
1 栋 12 楼公司总部会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 151,293,600 股，占
上市公司总股份的 51.9786％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 10 人，代表股
份 395,166 股，占上市公司总股份的 0.1358％。
综上，通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 151,688,766
股，占上市公司总股份的 52.1143％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 555,166 股，占上
市公司总股份的 0.1907％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 160,000 股，占上市
公司总股份的 0.0550％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 395,166 股，占上市公司
总股份的 0.1358％。
3、公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员因
工作原因以视讯方式列席本次会议，北京市浩天信和（上海）律师事
务所王守建、党从学律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：
1、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同 意 151,321,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7581％；反对 366,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 188,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.8998％；
反对 366,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同 意 151,321,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7581％；反对 366,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 188,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.8998％；
反对 366,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同 意 151,321,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7581％；反对 366,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 188,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.8998％；
反对 366,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同 意 151,321,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7581％；反对 366,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 188,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.8998％；
反对 366,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同 意 151,308,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7492％；反对 366,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2419％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 174,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4681％；
反对 366,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1002％；弃权
13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 2.4317％。
6、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同 意 151,321,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7581％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二 ；反对
366,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2419％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 188,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.8998％；
反对 366,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案
总表决情况：
同 意 151,321,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7581％；反对 366,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 188,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.8998％；
反对 366,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
8、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同 意 151,321,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7581％；反对 366,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 188,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.8998％；
反对 366,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
9、关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案
总表决情况：
同 意 151,323,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7594％；反对 351,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2317％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 190,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2600％；
反对 351,466 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.3083％；弃权
13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 2.4317％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和（上海）律师事务所关于南京全信传输科技
股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日
