证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2021-047


               南京全信传输科技股份有限公司
              第五届董事会十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会十九次会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯会议的方式召开。本次会

议通知于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议
由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案

    公司于 2021 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的

《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可【2021】1473 号），同意公司向特定对象发行
股票募集资金的注册申请。

    董事会同意，在本次向特定对象发行股票发行过程中，公司及保
荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额
优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对

象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股
数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与

保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，
对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

    独立董事对此发表明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。


    特此公告。




                         南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                     二〇二一年七月二日