证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2021-055


               南京全信传输科技股份有限公司
           关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于非独立董事辞职情况

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到非独立董事韩子逸先生递交的书面辞职报告，韩子逸先生因个人工
作原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员职务。辞职
后，韩子逸先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》
的相关规定，韩子逸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职申请自辞职报告送
达董事会之日起生效。韩子逸先生担任公司董事的原定任期为公司
2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

    截止本公告日，韩子逸先生持有公司股份 29,100 股，占公司总
股本的 0.01%。同时，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月
内，其将继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转
让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    韩子逸先生辞去董事职务，不会影响公司董事会正常运作，不会
对公司正常的生产经营管理工作产生影响。公司及董事会对韩子逸先
生在担任董事期间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷
心的感谢！


    二、关于公司非独立董事补选的情况

    鉴于韩子逸先生辞去公司非独立董事职务，为保证董事会工作正

常开展，经公司提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 11 日召开第五

届董事会二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

提名何亮先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事

候选人及董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。

    公司董事会认为何亮先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条

件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交

公司 2021 年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。



                          南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                   二〇二一年八月十一日
附件：

    何亮，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，控制工程专

业硕士学位，研究员级高级工程师。1990 年-2018 年，任职于中国电

子科技集团公司第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任研究室副

主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处处长、兼航天办主任、

科技部副部长，曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛普科技有

限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018 年 6 月加入公司，

负责公司经营管理工作，现任公司总裁，南京全信光电系统有限公司

法人代表、执行董事兼总经理。

    截至目前，何亮先生未直接持有公司股票；与公司实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规

定的情形，不是失信被执行人，符合相关法律、法规和《公司章程》

规定的任职资格和条件。