证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2021-054


               南京全信传输科技股份有限公司
              第五届董事会二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会二十次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯会议的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议
由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于补选公司非独立董事的议案

    公司非独立董事韩子逸先生因个人工作原因申请辞去公司非独
立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后，韩子逸先生将不再担
任公司任何职务。为保障董事会正常开展，经公司提名委员会审核，
提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会战略
委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
    独立董事对此发表明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-055）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于修改《公司章程》的议案

    公司向特定对象发行股票完成，新增股份上市时间为 2021 年 8
月 5 日，总股本由 291,069,255 股增加至 312,388,375 股，公司相应
修改公司章程中涉及公司股份总数的相关条款。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章程
修订对照表》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

    公司拟定于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，
审议补选公司非独立董事及修改《公司章程》相关事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。


    特此公告。




                           南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                     二〇二一年八月十一日