证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2021-059


                   南京全信传输科技股份有限公司
     关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年8月12日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会
表决权，现将公司2021年第三次临时股东大会有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：第五届董事会二十次会议审议通过了《关
于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会
由公司董事会召集。

    3、会议召开的合法、合规性：

    2021年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）下午2:00

    （2）网络投票时间：2021年8月27日，其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 27 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8
月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。鉴于目前区域内新冠疫情防控工作依然严峻，为防止疫情扩
散和保护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次
股东大会。

    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员，如因疫情原因无法现场
参会，可通过通讯方式参与会议；

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。

    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项

    本次会议审议以下议案：
    1、关于补选公司非独立董事的议案；
    2、关于修改《公司章程》的议案；
    上述议案已经公司第五届董事会二十次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董
事的公告》（公告编号：2021-055）、《南京全信传输科技股份有限公
司章程修订对照表》。
    审议议案 2 关于修改《公司章程》的议案需股东大会以特别决议
方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
2/3 以上通过。

    三、提案编码

                                                       备注
提案编码            提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票

  100                          总议案                   √


  1.00     关于补选公司非独立董事的议案                 √

  2.00     关于修改《公司章程》的议案                   √

    四、会议登记方法

    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。

    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    3、登记时间：2021年8月25日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2021年8月25日下午3:00之前送达或
传真到公司。

    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。

    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：方婷婷
    联系电话：025-83245761
    传真：025-52777568
    邮箱：fangtingtingnj@163.com
    邮政编码：210036
    2、参会费用情况
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


                     南京全信传输科技股份有限公司董事会
                            二〇二一年八月二十三日
附件一：

                    南京全信传输科技股份有限公司

                2021 年第三次临时股东大会授权委托书

     兹委托                             先生（女士）代表本人/本单位出

席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署

本次会议需要签署的相关文件。

    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                     备注                  表决意见
                                     该列打勾
提案编码           提案名称
                                     的栏目可      同意      反对         弃权
                                     以投票

   100              总议案               √

           关于补选公司非独立董
  1.00                                   √
           事的议案
           关于修改《公司章程》
  2.00                                   √
           的议案

    委托人姓名和名称：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：                      委托人持股数：

    受托人姓名：                受托人身份证号码：

    委托书有效期限：                          委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

人签字。

      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。


    委托人/公司（签章）：                 受托人（签章）：
附件二：


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为

“全信投票”。

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。

    表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                     备注
   提案编码            提案名称
                                             该列打勾的栏目可以投票

      100     总议案                                   √

     1.00     关于补选公司非独立董事的议案             √

     2.00     关于修改《公司章程》的议案               √

   注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相
同意见。

    （2）填报表决意见

    对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 8 月 27 日 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1 、 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021 年 8 月 27 日 ，
9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。