证券代码：300447         证券简称：全信股份       公告编号：2021-060


               南京全信传输科技股份有限公司
             第五届董事会二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会二十一次会议于 2021 年 8 月 24 上午 9：30 在公司会议室以现场

及通讯会议方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件

或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公司

章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议

的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认

真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案

    董事会认为编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021

年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年半年度

报告摘要》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    二、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案

    公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事

会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。




    特此公告。



                           南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                 二〇二一年八月二十四日