证券代码：300447         证券简称：全信股份         公告编号：2021-065


                   南京全信传输科技股份有限公司

             2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项，经参加本次股
东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    一、会议召开的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
    4、会议召开的合法、合规性：2021 年第三次临时股东大会会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
    5、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 27 日，其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 27 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。
    7、股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）。
    8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
1 栋 12 楼公司总部会议室。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    （1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 149,937,900 股，占
上市公司总股份的 47.9973％。
    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 45 人，代表股
份 12,545,442 股，占上市公司总股份的 4.0160％。
    综上，通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 162,483,342
股，占上市公司总股份的 52.0132％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 12,641,442 股，占
上市公司总股份的 4.0467％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,000 股，占上市公

司总股份的 0.0307％。

    通过网络投票的股东 45 人，代表股份 12,545,442 股，占上市公

司总股份的 4.0160％。
    3、公司部分董事出席了会议，部分董事、监事、高级管理人员
因疫情原因以通讯方式列席本次会议，北京市浩天信和（上海）律师
事务所王守建、党从学律师列席了会议。

    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：

    1、关于补选公司非独立董事的议案

总表决情况：

    同意 162,483,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 12,641,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    2、关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：

    同意 158,345,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4535％，

超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,137,600 股（其中，因未投票
默认弃权 4,137,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5465％。

中小股东总表决情况：

    同意 8,503,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2696％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,137,600

股（其中，因未投票默认弃权 4,137,600 股），占出席会议中小股东所

持股份的 32.7304％。

    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市浩天信和（上海）律师事务所
    （二）律师姓名：王守建、党从学
    （三）结论性意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。

    四、备查文件目录
    1、南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
决议；
    2、北京市浩天信和（上海）律师事务所关于南京全信传输科技
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。




                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年八月二十七日