证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2021-070


                   南京全信传输科技股份有限公司
               第五届监事会十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会十八次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先
生主持，一致通过了如下议案：

    一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京全信传输科技股份有

限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021

年第三季度报告》（公告编号：2021-072）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

    二、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案
    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六

个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实

施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于使

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

公告》（公告编号：2021-073）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    三、关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案

    鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象于海成先生因
个人原因离职，不再符合公司限制性股票激励计划的激励条件，根据
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，监事会同意对其已获授但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于回

购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（公告编号：2021-074）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。




                     南京全信传输科技股份有限公司监事会

                          二〇二一年十月二十八日