证券代码：300447         证券简称：全信股份       公告编号：2021-069


               南京全信传输科技股份有限公司
             第五届董事会二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会二十二次会议于 2021 年 10 月 28 以通讯会议方式召开。本次会

议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会

议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公

司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

     董事会认为编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021

年第三季度报告》（公告编号：2021-072）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    二、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案

    本次向特定对象发行股份募集资金到位前，公司根据项目的实

际进展情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。

鉴于募集资金已经到位，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的《南京全信传输科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字[2021]01813 号），公司拟使

用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的

自筹资金合计 1,081.78 万元。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，天衡会计师事

务所(特殊普通合伙）出具了专项审核报告，保荐机构国金证券股份

有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公

司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的公告》（公告编号：2021-073）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    三、关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性

股票的议案

    公司 2020 年限制性股票激励计划所涉及的激励对象于海成先生

因个人原因提出离职申请，根据公司《南京全信传输科技股份有限公

司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象于海

成先生已不再符合公司股权激励条件，故拟回购注销其已获授但尚未

解除限售的 60,000 股限制性股票。
    董事刘琳女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联

董事，已回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》

（公告编号：2021-074）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案


    公司拟定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大

会，审议回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的相关事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



    特此公告。



                           南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                 二〇二一年十月二十八日