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公司公告

全信股份:南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会二十三次会议决议公告2022-01-10  

                        证券代码:300447         证券简称:全信股份        公告编号:2022-002

                南京全信传输科技股份有限公司
             第五届董事会二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会二十三次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯会议的方式召开。本次

会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发出,会
议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公

司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

    一、关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制
性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京全信传输科技股份

有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》、《南京全信传输
科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法》的有关规
定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2020 年度绩效考核情况

的核实,公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第
一个限售期可解除限售条件已经成就,同意对 15 名激励对象预留授

予获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解
除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-004)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。



特此公告!


                     南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                  二〇二二年一月十日