全信股份：南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-26
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2022-025
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会二十五次会议决定于2022年5月16日（星期一）召开公司2021年
年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：第五届董事会二十五次会议审议通过了
《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会由
公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2021年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2022年5月16日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。当前疫情防控形势仍较为严峻，为配合地区疫情防控相关安
排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先
考虑通过网络投票方式参与本次股东大会。股东现场参加股东大会须
遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
于股权登记日 2022 年 5 月 9 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 13 楼
总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司 2021 年年度报告及其摘要的
1.00 √
议案
关于公司 2021 年度董事会工作报告的
2.00 √
议案
关于公司 2021 年度监事会工作报告的
3.00 √
议案
关于公司 2021 年度财务决算报告的议
4.00 √
案
关于公司 2021 年度利润分配预案的议
5.00 √
案
关于拟变更注册地址、注册资本暨修订
6.00 √
《公司章程》的议案
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
7.00 合伙）为公司 2022 年度审计机构的议 √
案
8.00 关于董事及高级管理人员薪酬的议案 √
9.00 关于监事人员薪酬的议案 √
累积投票提案
关于选举公司第六届董事会非独立董
10.00 应选人数（4）人
事的议案
关于选举陈祥楼先生为第六届董事会
10.01 √
非独立董事的议案
关于选举何亮先生为第六届董事会非
10.02 √
独立董事的议案
关于选举丁然女士为第六届董事会非
10.03 √
独立董事的议案
关于选举刘琳女士为第六届董事会非
10.04 √
独立董事的议案
关于选举公司第六届董事会独立董事
11.00 应选人数（3）人
的议案
关于选举许敏先生为第六届董事会独
11.01 √
立董事的议案
关于选举宋亚辉先生为第六届董事会
11.02 √
独立董事的议案
关于选举何志聪先生为第六届董事会
11.03 √
独立董事的议案
关于选举公司第六届监事会非职工代
12.00 应选人数（2）人
表监事的议案
关于选举李平先生为第六届监事会非
12.01 √
职工代表监事的议案
关于选举赵卫娟女士为第六届监事会
12.02 √
非职工代表监事的议案
上述议案已经公司第五届董事会二十五次会议和第五届监事会
二十一次会议审议通过，其中议案 7 已经独立董事发表事前认可意见，
议案 5、议案 7、议案 10、议案 11 已经独立董事发表独立意见，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司第五
届董事会二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-018）、《南京全
信传输科技股份有限公司第五届监事会二十一次会议决议公告》（公
告编号：2022-019）等相关公告。
审议议案 6 关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》
的议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 8 关于董事及高级管理人员薪酬的议案，议案 9 关于监事人
员薪酬的议案，审议本议案时，关联股东需回避表决。
议案 11 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
议案 10、11、12 涉及累积投票选举非独立董事、独立董事及非
职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理
登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2022年5月12日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2022年5月12日下午3:00之前送达或
传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼公司证券
部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：方婷婷
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：fangtingtingnj@163.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会二十五次会议决议；
2、第五届监事会二十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
出席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体指示
的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
提案 备注：该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 √
关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公
6.00 √
司章程》的议案
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
7.00 √
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案 √
9.00 关于公司监事人员薪酬的议案 √
累积投票提案
关于选举公司第六届董事会非独立董事的
10.00 应选人数（4）人
议案
关于选举陈祥楼先生为第六届董事会非独
10.01 √
立董事的议案
关于选举何亮先生为第六届董事会非独立
10.02 √
董事的议案
关于选举丁然女士为第六届董事会非独立
10.03 √
董事的议案
10.04 关于选举刘琳女士为第六届董事会非独立 √
董事的议案
关于选举公司第六届董事会独立董事的议
11.00 应选人数（3）人
案
关于选举许敏先生为第六届董事会独立董
11.01 √
事的议案
关于选举宋亚辉先生为第六届董事会独立
11.02 √
董事的议案
关于选举何志聪先生为第六届董事会独立
11.03 √
董事的议案
关于选举公司第六届监事会非职工代表监
12.00 应选人数（2）人
事的议案
关于选举李平先生为第六届监事会非职工
12.01 √
代表监事的议案
关于选举赵卫娟女士为第六届监事会非职
12.02 √
工代表监事的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质及数量：
委托书有效期限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为
“全信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有非累积投
票议案表达相同意见。
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 5 月 16 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日（现场会议
召开当日），9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。
