证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2022-031

               南京全信传输科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会二十五次会议，审议通过
了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于
提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈
祥楼先生、何亮先生、丁然女士、刘琳女士（简历见附件）为公司第
六届董事会非独立董事候选人，提名许敏先生、宋亚辉先生、何志聪
先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自
2021 年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法
律法规规定。
    上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议，并采用
累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司
第六届董事会。
    上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事
会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具
备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公
司独立董事规则》等规定的任职条件。
    独立董事候选人许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生均已取得独
立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。



    特此公告。




                        南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                 二〇二二年四月二十五日
附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历
    陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学
历。2001 年至今就职于全信股份，现任全信股份董事长、党总支书
记。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优
秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”，2011 年当选中国
共产党南京市第 13 次代表大会代表，2012 年、2016 年当选为南京市
鼓楼区人大代表。
    截止目前，陈祥楼先生持有公司股票 147,788,400 股，为公司控
股股东、实际控制人，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存
在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.5.5 所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
    何亮：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，控制工程专
业硕士学位，研究员级高级工程师。1990 年-2018 年，任职于中国电
子科技集团公司第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任研究室副
主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处处长、兼航天办主任、
科技部副部长，曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛普科技有
限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018 年 6 月加入公司，
负责公司经营管理工作，现任公司董事、总裁，南京全信光电系统有
限公司法人代表、执行董事兼总经理。
    截止目前，何亮先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事
的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.5.5
所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    丁然：女，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，研究生学
历。1999 年至 2011 年，历任北京市尚荣信律师事务所律师、合伙人。
2011 年至今，担任北京市中银律师事务所合伙人、高级合伙人律师。
专业背景为金融、公司类法律服务，现任公司董事，不负责公司具体
经营业务。
    截止目前，丁然女士持有公司股票 25,200 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.5.5
所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    刘琳：女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，本科学历。
2007 年至 2017 年，曾任华为技术有限公司业务部门主管、高级人力
资源经理；2017 年进入公司工作，现任公司人力资源部部长。专业
背景为管理和人力资源，实际负责公司人力资源管理工作。
    截止目前，刘琳女士持有公司股票 150,000 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.5.5
所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、第六届董事会独立董事候选人简历
    许敏：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中共党员，
博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后，现任南京
工业大学《公司财务与技术创新研究所》所长。担任中国会计学会高
等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省正高级会
计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京
工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。2021 年 12 月至
今任江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今任
江苏康缘药业股份有限公司独立董事。专业背景为财务，不负责本公
司具体经营业务。
    截止目前，许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相
关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.5.5 所规
定的情形，亦不是失信被执行人。
    宋亚辉：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，南京大
学法学院教授、博导，任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学
会经济法学研究会常务理事，主要研究经济法、公司法。2019 年 11
月至今任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事，2017 年 4 月
至今任江苏省农垦集团有限公司外部董事。专业背景为法律，不负责
本公司具体经营业务。
    截止目前，宋亚辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的
相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.5.5 所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
    何志聪：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，毕业于
浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005 年至今从事公司
治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘
仁投资管理有限公司合伙人，深圳市英威腾电气股份有限公司独立董
事、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系
统(上海)股份有限公司独立董事。专业背景为管理咨询，不负责本公
司具体经营业务。
    截止目前，何志聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的
相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.5.5 所
规定的情形，亦不是失信被执行人。