证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2022-024

               南京全信传输科技股份有限公司
           关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日
常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易预计情况公告如下：

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据公司业务发展和生产经营需求，公司向关联方南京起源信息
技术有限公司（以下简称“起源信息”）采购其技术软件产品，接受
其提供的技术开发服务，并向其提供办公场所租赁；同时向深圳市欧
凌克通信技术有限公司（以下简称“欧凌克”）采购其生产的全系列
光模块等产品，丰富公司的产品种类，拓展在军工领域的产业。
    公司预计 2022 年度与关联方起源信息关联交易额度不超过人民
币 6,200 万元，公司 2021 年度日常性关联交易实际发生总金额为人
民币 3026.11 万元。
    公司预计 2022 年度与关联方欧凌克关联交易额度不超过 1,200
万元，公司 2021 年实际发生关联交易总金额为人民币 864.52 万元。
    公司 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会二十五次会议审议通
过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据相关规
定，关联董事陈祥楼先生回避表决，其余董事一致同意通过。公司独
立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，
公司监事会经审核发表了审核意见。该议案在董事会审批权限内，无
需提交股东大会审议。
    （二）预计 2022 年度日常关联交易类别及金额
                                                           单位：万元
                                         合同签订金 截至披露
关联交易类           关联交易 关联交易定                     上年发生
           关联人                        额或预计金 日已发生
    别                 内容     价原则                         金额
                                             额       金额

向关联人采
                     采购商品     市场公允         5,400          0 2,521.11
  购原材料


接受关联人
           起源信息 技术服务      市场公允           600          0      505
提供的劳务


                     向关联方
向关联方提
                     提供房屋     市场公允           200          0        0
供房屋租赁
                       租赁


向关联人采
           欧凌克    采购商品     市场公允         1,200    200.50    834.52
  购原材料

   注：上年发生金额为合同签署金额，部分合同尚在执行中。


    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                 单位：万元
              关
              联                       实际发
         关                                     实际发生
关联交        交   实际发生     预计   生额占
         联                                     额与预计   披露日期及索引
易类别        易     金额       金额   同类业
         人                                     金额差异
              内                       务比例
              容
接受关   起   技                                           详见公司于 2021
联人委   源   术   2,521.11   3,000    2.81%     0.87%     年 4 月 28 日披露
托代为   信   服                                           在巨潮资讯网的
销售其   息   务                                       《关于 2021 年度
产品、                                                 日常关联交易预
  商品                                                 计的公告》（公告
              技                                       编号：2021-028）
接受关
联人提        术
                    505      -      89.38%
供的劳        开
  务          发

              采
向关联        购                                       详见公司于 2021
人采购             834.52   1,000   0.93%              年 4 月 28 日披露
              商
原材料   欧   品                                       在巨潮资讯网的
         凌                                  -13.55%   《关于 2021 年度
接受关        技                                       日常关联交易预
         克
联人提        术                                       计的公告》（公告
                   30.00     -      5.31%
供的劳        开                                       编号：2021-028）
  务          发

 公司董事会对日
 常关联交易实际
 发生情况与预计                         不适用
 存在较大差异的
       说明
 公司独立董事对
 日常关联交易实
 际发生情况与预                         不适用
 计存在较大差异
     的说明
   注： ①上年实际发生金额为合同签署金额，部分合同尚在执行中。
    ②公司与同一关联人实际发生关联交易总金额未超出预计总金额且超过上
年预计总金额的 80% 。

    二、关联人介绍和关联关系
    （一）起源信息
    1、基本情况
    企业名称：南京起源信息技术有限公司
    成立日期：2018 年 3 月 12 日
    住所：南京市江北新区星火路 17 号创智大厦 B 座 10C-A84 室
    法定代表人：卞小明
    注册资本：6,800 万人民币
    经营范围：计算机科技、信息科技、网络科技的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让；电子商务；计算机软件的开发、设计、
制作、测试、销售；网络游戏软件的开发、设计、制作、测试、销售；
计算机硬件、软件及辅助设备、通信设备、通讯器材销售；计算机维
修；计算机系统集成服务；计算机网络工程相关的配套服务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一期财务数据：
    截止 2022 年 3 月 31 日，起源信息总资产为 963.02 万元，净资
产-1928.87 万元，2022 年 1-3 月主营业务收入 397.92 万元，净利润
-233.27 万元，以上数据未经审计。
    2、与上市公司关联关系
    起源信息为本公司实际控制人、控股股东、董事长陈祥楼先生控
制的企业。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条
第三款规定的关联关系情形。
    3、履约能力分析
    起源信息为依法存续的公司，日常经营情况稳定，资信情况良好，
各项业务正在逐步推进中，具备履约能力。
    （二）欧凌克
    1、基本情况
    企业名称：深圳市欧凌克通信技术有限公司
    成立日期：2019 年 5 月 7 日
    住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科技城 2
号楼 402
    法定代表人：闻美莲
    注册资本：3500 万人民币
    经营范围：一般经营项目是：网络设备及数据通信产品、光模块、
光电子器件、电子元器件、仪器仪表、通信终端、通信电源、光纤光
缆组件、粗波分复用设备、密集波分复用设备的研发、销售及技术咨
询；货物的进出口；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)，许可经营项目是：网络设备及数据通信产品、光模块、
光电子器件、电子元器件、仪器仪表、通信终端、通信电源、光纤光
缆组件、粗波分复用设备、密集波分复用设备的生产
    最近一期财务数据：
    截止 2022 年 3 月 31 日，欧凌克总资产为 7,271.04 万元，净资
产 4,907.15 万元，2022 年 1-3 月主营业务收入 960.62 万元，净利
润-91.72 万元，以上数据未经审计。
    2、与上市公司关联关系
    公司副总裁、董事会秘书兼财务总监孙璐女士任欧凌克董事，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的
关联关系情形。
    3、履约能力分析
    欧凌克为依法存续的公司，经营情况、财务状况正常，在日常交
易中一贯信守合同，严格履约。公司作为欧凌克股东，可以运用股东
权利，充分了解欧凌克的日常经营状况及履约能力，可以对其施加影
响，确保其履行合同约定。

    三、关联交易主要内容
    公司与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。
起源信息生产的软件产品及欧凌克生产的全系列光模块产品等将丰
富公司的产品种类，提高公司产品的定制化服务，协助公司拓展在军
工领域的产业链；此外公司委托起源信息进行技术开发服务，向关联
方起源信息提供办公场所租赁。公司将以市场公允价格为依据，遵循
客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，与关联方协商确定交易价格。
在预计的日常关联交易额度范围内，公司与关联方之间的关联交易在
实际发生时以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款
安排和结算方式等内容签订关联交易协议。

    四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司与关联方发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业
务发展的需要，有利于结合双方的品牌优势和营销能力，提升公司品
牌在军工领域的影响力和市场竞争力。上述关联交易以市场价格为基
础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，公司不会因日常关联交易事项而对关联方形
成依赖。

    五、独立董事、监事会及中介机构出具的意见
    （一）独立董事事前认可
    独立董事对关联交易事项进行了必要的调查，并发表如下事前认
可意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于生产经营需要所
发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并
经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董
事会审议,董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。
    （二）独立董事的独立意见
    经核查，独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项
是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，符合公允、
公平、公正的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益，尤其
是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续
经营能力产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事依
法进行了回避表决，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
       （三）监事会意见
       经审核，公司监事会认为公司 2022 年度日常关联交易预计合理，
不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程
序合法，符合相关法律、法规的规定。
       （四）保荐人意见
       经核查，保荐机构认为全信股份上述关联交易事项已经公司第五
届董事会二十五次审议通过（相关关联董事回避表决），关联交易金
额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本
次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决
策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
       综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计无异议。
       六、备查文件
       1、第五届董事会二十五次会议决议；
       2、第五届监事会二十一次会议决议；
       3、独立董事关于第五届董事会二十五次会议相关事项的事前认
可意见；
       4、独立董事关于第五届董事会二十五次会议相关事项的独立意
见；
    5、国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见
    6、深交所要求的其他文件。




                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二二年四月二十五日