南京全信传输科技股份有限公司独立董事

        关于第六届董事会一次会议相关事项的独立意见

     南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会一次会议于 2022 年 5 月 16 日在公司总部会议室以现场及通讯会
议的方式召开，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称《规范运作》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公
司第六届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，
对公司报告期内有关事项发表如下独立意见：

     一、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司高级管理人员的议
案

     经充分了解所聘高级管理人员的个人履历等情况后，我们认为：
公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《股票上市规则》、
《规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则所规定的任职资
格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在被中国证监会认定为证
券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会和深圳
证券交易所任何处罚和纪律处分，不属于失信被执行人。孙璐女士已
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

     本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《股票
上市规则》《规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。因此，我们
同意聘任何亮先生为公司总裁；同意聘任孙璐女士为公司副总裁兼财
务总监；同意聘任陈晓栋先生为公司副总裁；同意聘任孙璐女士为公
司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会
议审议通过之日起至任期届满之日止。

    二、关于审议公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第二个限售期解除限售条件成就的议案

    经核查，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票

第二个限售期所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考

核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2020年限制性股票激

励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形，第二个解除限售期

解除限售条件已成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办

法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，董事

会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公司及

全体股东的利益。同意对符合条件的47名激励对象持有的1,332,000

股限制性股票予以解除限售。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会
一次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




              许敏                   宋亚辉                   何志聪




                                                      2022 年 5 月 16 日