证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2022-044 南京全信传输科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会审议的议案 6 为特别决议事项,经参加本次股 东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 5、本次股东大会对议案 8 事项表决时,关联股东已回避表决。 一、会议召开的基本情况 (一)会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:00; (2)网络投票时间:2022 年 5 月 16 日,其中: ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合方式。 3、现场会议召开地点:南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 13 楼 公司总部会议室。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长陈祥楼先生。 6、会议召开的合法、合规性:2021 年年度股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 7、股权登记日:2022 年 5 月 9 日(星期一)。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 (1)通过现场投票的股东 21 人,代表股份 149,816,007 股,占 上市公司总股份的 47.9675%。 (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提 供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东 3 人,代表股份 316,630 股,占上市公司总股份的 0.1014%。 综上,通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 150,132,637 股,占上市公司总股份的 48.0688%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 23 人,代表股份 2,344,237 股, 占上市公司总股份的 0.7506%。 其中:通过现场投票的中小股东 20 人,代表股份 2,027,607 股, 占上市公司总股份的 0.6492%。 通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 316,630 股,占上市公 司总股份的 0.1014%。 3、公司部分董事、全体监事出席了现场会议,北京市浩天信和 (上海)律师事务所王守建、党从学律师以视频方式列席了会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过了如下议案: 1、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 总表决情况: 同 意 150,117,337 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9898 % ;反 对 15,300 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 2,328,937 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.3473%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同 意 150,117,337 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9898 % ;反 对 15,300 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 2,328,937 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.3473%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同 意 150,117,337 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9898 % ;反 对 15,300 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 2,328,937 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.3473%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同 意 150,117,337 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9898 % ;反 对 15,300 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 2,328,937 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.3473%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同 意 150,117,337 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9898 % ;反 对 15,300 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 2,328,937 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.3473%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的议案 总表决情况: 同 意 149,821,707 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7929%;反对 310,930 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 中小股东总表决情况: 同 意 2,033,307 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 86.7364%;反对 310,930 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.2636%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案 总表决情况: 同 意 150,117,337 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9898 % ;反 对 15,300 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 2,328,937 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.3473%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、关于董事及高级管理人员薪酬的议案 总表决情况: 同意 2,328,937 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3473%; 反对 15,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 2,328,937 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.3473%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东已回避表决。 9、关于监事人员薪酬的议案 总表决情况: 同 意 150,117,337 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9898 % ;反 对 15,300 股 ,占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 2,328,937 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.3473%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 10、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 案》 本次股东大会以累积投票的方式选举陈祥楼先生、何亮先生、丁 然女士、刘琳女士为公司第六届董事会非独立董事,任期为自 2021 年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规 规定。具体表决结果如下: 10.01、关于选举陈祥楼先生为第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 10.02、关于选举何亮先生为第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 10.03、关于选举丁然女士为第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 10.04、关于选举刘琳女士为第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 11、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票的方式选举许敏先生、宋亚辉先生、何 志聪先生为公司第六届董事会独立董事,任期为自 2021 年年度股东 大会通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。具体 表决结果如下: 11.01、关于选举许敏先生为第六届董事会独立董事的议案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 11.02、关于选举宋亚辉先生为第六届董事会独立董事的议案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 11.03、关于选举何志聪先生为第六届董事会独立董事的议案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 12、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事 的议案》 本次股东大会以累积投票的方式选举李平先生、赵卫娟女士为公 司第六届监事会非职工代表监事,任期为自 2021 年年度股东大会通 过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。具体结果如 下: 12.01、关于选举李平先生为第六届监事会非职工代表监事的议 案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 12.02、关于选举赵卫娟女士为第六届监事会非职工代表监事的 议案 总表决情况:同意股份数 150,111,637 股。 中小股东总表决情况:同意股份数 2,323,237 股。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市浩天信和(上海)律师事务所 (二)律师姓名:王守建、党从学 (三)结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》 和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符 合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 四、备查文件目录 1、南京全信传输科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京市浩天信和(上海)律师事务所关于南京全信传输科技 股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二二年五月十六日