证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2022-053


               南京全信传输科技股份有限公司
               第六届董事会二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会二次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议通
知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董
事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
    一、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
    董事会认为编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2022
年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2022 年半年度
报告摘要》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    二、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
    公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事
会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-057）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    三、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的议案
    2022 年 6 月 21 日，公司 2021 年度利润分配方案实施完毕。根
据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权及《南京全信传输科技股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》“第十五章限制
性股票回购注销原则”的规定，公司拟对 2020 年限制性股票激励计
划限制性股票回购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为
5.32 元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
2022-059）。
    董事刘琳女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董
事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
    四、关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案
    结合实际经营需要，拟对公司经营范围及注册地址进行调整并相
应修订《公司章程》。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份
有限公司关于拟变更经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-061）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟于 2022 年 9 月 16 日下午 14:00 在南京市鼓楼区清江南路
18 号 5 幢 13 楼总部会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份
有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-060）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。




    特此公告。
                           南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                 二〇二二年八月二十九日