证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2022-054


                   南京全信传输科技股份有限公司
                   第六届监事会二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会二次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议通
知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一
致通过了如下议案：
    一、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京全信传输科技股份有
限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2022
年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2022 年半年度
报告摘要》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
    二、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
    监事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认
真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，
不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事
会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    三、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的议案
    公司基于已实施的权益分派行为对限制性股票回购价格事项进
行调整，符合 2020 年限制性股票激励计划（草案）及相关法律法规
的规定，程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次回购价
格的调整事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
2022-059）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

    特此公告。

                          南京全信传输科技股份有限公司监事会

                                 二〇二二年八月二十九日