南京全信传输科技股份有限公司

     独立董事关于第六届董事会二次会议相关事项的独立意见

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会二次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯会议方式召开，根据《上市
公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第六届董事
会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司报告期
内有关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告独
立意见

    经核查，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    二、关于2022年上半年公司对外担保情况的独立意见

    报告期内，公司已经股东大会审批的对外担保总额度为 14,500
万元，公司实际对外担保余额为 5,000 万元,占最近一期归属于上市
公司股东净资产的比例为 2.79%。截至目前，公司担保未发生逾期担
保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    报告期内，公司对外担保对象为公司全资子公司，公司对其经营
状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为全资子

公司申请银行授信提供担保有利于支持其经营发展，本次担保行为不

会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项已经出席董事

会全体董事通过，董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。

    三、关于 2022 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资
金情况的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，作为公司独立董事本着实事求是的原则和对公
司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司2021
年度控股股东及其他关联方占用公司资金发表如下独立意见:
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累积至2022年6月30日的控股股东
及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    四、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的独立意见

    公司对2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》及《南京全信传输科技股份有限
公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。本次调整内容在股东大会对公司董事会的授
权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意公司对2020
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整事项。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会
二次会议相关事项的独立意见》之签字页）




               许敏                  宋亚辉                  何志聪




                                                    2022 年 8 月 29 日