证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2023-002

               南京全信传输科技股份有限公司
               第六届董事会四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会四次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯会议的方式召开。本次会议

通知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    公司为提高公司闲置募集资金使用效率，降低财务费用及资金成
本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，
拟使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。根据《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



特此公告。


                      南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                  二〇二三年一月六日