证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2023-005

               南京全信传输科技股份有限公司
               第六届董事会五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会五次会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议

通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制
性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》《南京全信传输科技股份有

限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《南京全信传输科技
股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法》的有关规定以
及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2021 年度绩效考核情况的核

实，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个
限售期可解除限售条件已经成就，同意对 15 名激励对象预留授予获

授的限制性股票办理第二期解除限售事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于

2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



特此公告！


                      南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二三年一月十三日