证券代码：300447         证券简称：全信股份         公告编号：2023-016

                   南京全信传输科技股份有限公司
         关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 25 日召开的第六届董事会六次会议、第六届监事会六次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：

    一、2022 年度利润分配预案
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 189,225,796.36 元（合并报表），母
公司 2022 年度实现净利润 147,276,824.11 元。截止 2022 年 12 月
31 日，公司合并报表未分配利润为 684,267,925.85 元，资本公积为
786,164,376.05 元，盈余公积为 103,483,619.81 元；母公司报表未
分配利润为 602,013,991.05 元，资本公积为 832,764,852.51 元，盈
余公积 101,540,893.22 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，
综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会提出公司
2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2022 年修订）》和《公司章程》等的相关规定，公司的利润分配
应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权
益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性；同时，公司利润分
配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司正常经营和长期发
展。
    基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高
公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合
宏观经济形势、公司资金面的基本情况以及公司经营发展实际情况，
为更好地维护全体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和
公司未来现金流实际情况，董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
结转至下一年度。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司未分配利润将累计滚存至下一年度，满足公司日常经营需要，
支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司业务的开拓、
产业布局的完善以及产业升级提供可靠保障，促进公司持续发展，力
求公司股东利益最大化。公司将一如既往地重视现金分红方式对投资
者进行回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投
资者共享公司发展成果。

    四、独立董事意见
    公司独立董事认为，2022 年度拟不进行利润分配符合有关规定
的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损
害投资者利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
因此，我们对董事会作出不进行利润分配的议案表示一致同意，并同
意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是结合公
司 2022 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司
及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》分配政
策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，监事会同意本次利润分
配预案。

    六、备查文件
    1、第六届董事会六次会议决议；
    2、第六届监事会六次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会六次会议相关事项的独立意见。




                          南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                    二〇二三年四月二十五日