证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2023-024


                   南京全信传输科技股份有限公司
             关于召开2022年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会六次会议决定于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年年度
股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：第六届董事会六次会议审议通过了《关
于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司
董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：
    2022年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午2:00
    （2）网络投票时间：2023年5月18日，其中：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
      6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
      7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
      于股权登记日 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼
总部会议室。
      9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
      10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议事项如下：
                                                    备注
提案编码         提案名称                           该列打勾的栏目
                                                    可以投票
100              总议案                             √
                 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的
1.00                                                √
                 议案
                 关于公司 2022 年度董事会工作报告的
2.00                                                √
                 议案
3.00             关于公司 2022 年度监事会工作报告的 √
               议案
               关于公司 2022 年度财务决算报告的议
4.00                                                √
               案
               关于公司 2022 年度利润分配预案的议
5.00                                                √
               案
               关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
6.00           合伙）为公司 2023 年度审计机构的议   √
               案
7.00           关于董事及高级管理人员薪酬的议案     √
8.00           关于监事人员薪酬的议案               √
               关于回购注销公司 2020 年限制性股
9.00                                                √
               票激励计划部分限制性股票的议案
    上述议案已经公司第六届董事会六次会议和第六届监事会六次
会议审议通过，其中议案 6.00 已经独立董事发表事前认可意见，议
案 5.00、议案 6.00、议案 9.00 已经独立董事发表独立意见，具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司第六
届董事会六次会议决议公告》（公告编号：2023-012）、《南京全信传
输科技股份有限公司第六届监事会六次会议决议公告》（公告编号：
2023-013）等相关公告。
    审议以下议案时，需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席
股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过：议案 9.00
关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案。
    审议以下议案时，关联股东需回避表决：议案 7.00 关于董事及
高级管理人员薪酬的议案；议案 8.00 关于监事人员薪酬的议案；议
案 9.00 关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理
登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：2023年5月16日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2023年5月16日下午3:00之前送达或
传真到公司。
    4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券
部。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：方婷婷
    联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：fangtingtingnj@163.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第六届董事会六次会议决议；
2、第六届监事会六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。




                     南京全信传输科技股份有限公司董事会
                               二〇二三年四月二十五日
附件一：

                      南京全信传输科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会授权委托书

       兹委托                            先生（女士）代表本人（本公司）

出席南京全信传输科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，对会议

审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次

会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体指示

的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。

   本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

提案                                               备注：该列打勾的   同   反   弃
         提案名称
编码                                               栏目可以投票       意   对   权

100      总议案                                    √
1.00     关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案    √
2.00     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案    √
3.00     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案    √
4.00     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案      √
5.00     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案      √
         关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
6.00                                               √
         伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
7.00     关于董事及高级管理人员薪酬的议案          √
8.00     关于监事人员薪酬的议案                    √
         关于回购注销公司 2020 年限制性股票激      √
9.00
         励计划部分限制性股票的议案




      委托人姓名和名称：

      委托人身份证或营业执照号码：

      委托人股东账号：

      委托人持有股份性质及数量：

      委托书有效期限：                            委托日期：
    受托人姓名：                受托人身份证号码：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

人签字。

     2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。

    委托人/公司（签章）：                 受托人（签章）：
附件二：


                   参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为

“全信投票”。

      2、议案设置及意见表决。

      （1）议案设置。
                                                      备注
提案编码         提案名称                             该列打勾的栏目
                                                      可以投票
100              总议案                               √
                 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的
1.00                                                  √
                 议案
                 关于公司 2022 年度董事会工作报告的
2.00                                                  √
                 议案
                 关于公司 2022 年度监事会工作报告的
3.00                                                  √
                 议案
                 关于公司 2022 年度财务决算报告的议
4.00                                                  √
                 案
                 关于公司 2022 年度利润分配预案的议
5.00                                                  √
                 案
                 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
6.00             合伙）为公司 2023 年度审计机构的议   √
                 案
7.00             关于董事及高级管理人员薪酬的议案     √
8.00             关于监事人员薪酬的议案               √
                 关于回购注销公司 2020 年限制性股
9.00                                                  √
                 票激励计划部分限制性股票的议案


      （2）填报表决意见
      对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      （3）股东对总议案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投票 时 间 ：2023 年5 月18 日的 交易 时 间 ， 即9:15-9:25 ，
9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场会议
召开当日），9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。